A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號:iadmin5)12月21日消息:深圳福田警方12月20日公告,深圳福田警方打掉了“財(cái)富中國”非法集資平臺,六名嫌疑人涉嫌“非法吸收公共存款罪”被刑事拘留,會員遍布全國,金額達(dá)11.9億元。
今年1月,福田警方稱,深圳財(cái)富之家金融網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司及其P2P平臺“財(cái)富中國”有非法集資問題,接到報(bào)案后,立即聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu),通過核實(shí)公司賬目,查詢相關(guān)人員,收集公司流水,核實(shí)公司相關(guān)犯罪活動(dòng)。
經(jīng)過調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)“財(cái)富中國”存在四個(gè)問題:1,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的非法集資活動(dòng),2,各種渠道向公眾宣傳相關(guān)的非法集資活動(dòng),3,承諾在一定時(shí)間內(nèi)使用貨幣,實(shí)物和償還本金和利息,4,對不特定對象非法集資。
福田警方稱,“財(cái)富中國”利用平臺發(fā)布虛假信息和非法集資,警方嚴(yán)厲打擊此類違法行為,此外,“財(cái)富中國”平臺運(yùn)營小組還控制了另一個(gè)“要車車”平臺,警方現(xiàn)已將兩個(gè)平臺一起調(diào)查。
今年8月初,在掌握證據(jù)后,福田警方對六名犯罪嫌疑人進(jìn)行了刑事拘留,警方還凍結(jié)了公司銀行賬號,并查封公司財(cái)產(chǎn),其他相關(guān)資產(chǎn)仍在進(jìn)一步調(diào)查中,下一步,移交人民法院。
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